La Commission européenne a mis à jour sa FAQ sur les sanctions contre la Russie concernant le gel des avoirs et la Banque centrale de Russie afin de couvrir les obligations de déclaration introduites par le 10e paquet de sanctions contre la Russie (publication précédente). Il a également mis à jour sa FAQ consolidée.
Gel des avoirs et interdiction de fournir des fonds ou des ressources économiques
La Commission a ajouté une section sur les obligations de déclaration introduites par le règlement (UE) 2023/426 du Conseil, y compris une FAQ sur :
- rendre compte des informations détenues sur les changements d’actifs qui ont eu lieu au cours des 2 semaines précédant une désignation ;
- détails des informations à fournir sur les avoirs gelés;
- où / à qui déclarer les avoirs gelés ; autre
- cas spécifiques des dépositaires centraux de titres, déclaration spécifique des avoirs gelés et modèle commun de déclaration (disponible ici).
Dans la FAQ 35, la Commission indique qu’en application à partir du 26 avril 2023, l’article 8 du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil impose aux opérateurs de signaler à leurs autorités nationales compétentes « informations détenues sur des fonds et des ressources économiques sur le territoire de l’Union appartenant à, détenus, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et qui ont fait l’objet d’un déplacement, d’un transfert, d’une altération, d’une utilisation, d’un accès, ou l’opération visée à l’article 1er, point e) ou f), au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes à l’annexe I”.
Cette obligation de déclaration s’applique aux désignations de personnes physiques et morales, d’entités et d’organismes figurant à l’annexe I du règlement 269/2014 et donc à toutes les appellations existantes.
Banque centrale de Russie
La Commission a ajouté une section concernant les obligations de déclaration des actifs immobilisés introduites par le règlement (UE) 2023/427 du Conseil, y compris une FAQ sur :
- un modèle de déclaration des actifs immobilisés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014 (disponible ici) et les délais de déclaration ; autre
- où / à qui déclarer les actifs immobilisés.
