La Banque de Lituanie a déterminé le jeudi 1er juin 2023 que l’institution de monnaie électronique Transactive Systems UAB a gravement et spécifiquement enfreint les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) (communiqué de presse).
La Banque de Lituanie a infligé une amende de 280 000 € à l’entreprise et a révoqué sa licence pour fournir des services financiers.
Les principales infractions relevées sont :
- l’institution n’a pas correctement identifié les clients, leurs représentants et ayants droit ;
- en ouvrant des comptes virtuels pour ses clients, Transactive Systems UAB a permis l’ouverture de comptes anonymes ; autre
- l’institution n’a pas assuré la bonne application des sanctions financières internationales et des mesures restrictives, et ses systèmes de contrôle et de vérification ont été inefficaces.
